A bankok, pénzváltók, székhelyszolgáltatók, illetve egyéb, a jogszabályban meghatározott szolgáltatók kötelesek haladéktalanul bejelenteni, ha pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy bűncselekményből származó vagyonra utaló adatot, tényt vagy körülményt észlelnek, valamint – a vagyoni nyilvántartást vezető szervekkel együtt – adott esetben pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekhez kapcsolódó bejelentéseket is tenniük kell. Évről-évre nő a bejelentések száma: míg a szolgáltatóktól 2024-ben 20 ezer bejelentés érkezett a NAV PEI-hez, addig tavaly már több mint 25 ezer.

Június 5-től a bejelentési rendszer megújul: a NAV PEI a korábban használt Általános Nyomtatványkitöltő keretrendszer helyett az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazáson keresztül fogadja az információkat. Az ONYA új, könnyen kezelhető felületet biztosít a bejelentésekhez. A rendszerben külön nyomtatványrészek szolgálják az objektív bejelentések, a gyanús tranzakciók, valamint az egyes speciális szolgáltatási területek – például biztosítás, pénzváltás, pénzküldés vagy bizalmi vagyonkezelés – tevékenysége során észlelt adatok rögzítését.

Ezzel párhuzamosan megszűnik az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramban (ÁNYK) a korábban alkalmazott nyomtatványbeküldés. A bejelentések megtételére a jövőben az ONYA-felület, illetve a NAV M2M gépi interfésze is használható.

A részletes tudnivalók, a technikai információk és a szükséges teendők a PEI honlapján érhetők el.